vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

Valuutakontroll väliskaubanduse tehingutest

Vene Föderatsiooni keskpanga positsioon 01.06.2004 N 258-P-st 18 2004i suhtes jõustus 12. juunil ja 16.06.2004 registreeriti Venemaa Föderatsiooni justiitsministeeriumis N 5848i jaoks. "Seoses protseduuriga, mille kohaselt elanikud annavad volitatud pankadele tõendavad dokumendid ja teabe, mis on seotud välisvaluutatehingute tegemisega mitteresidentidega väliskaubandustehingute puhul, ja volitatud pankade poolt välisvaluutatehingute teostamise kontrolli teostamisele."

Valuutakontrolli agentidele määratakse föderaalseadus "Valuutakorralduse ja valuutakontrolli" volitatud pankadel, kellel on õigus teostada pangatehinguid välisvaluutas. Eeskiri N 258-P reguleerib välisriigi kaubanduslepingu alusel eksporditud või imporditud kauba arvutamisel ja ülekandmisel, teostatud töödel, osutatud teenustel, edastatud teabel ja intellektuaalomandil, kaasa arvatud ainuõigused, kontrolli valuutaõigusaktide täitmise üle. ), mis on sõlmitud residendi ja mitteresidendi vahel.

Nende välisvaluutatehingute arvestust ja nende rakendamise kontrollimist teostab volitatud pank, kus tehingu pass väljastatakse residendi poolt lepingu alusel. Kui seaduses sätestatud juhtudel teostab resident kõik lepingulised välisvaluutatehingud mitteresidendist pangas avatud kontode kaudu, täidab Venemaa Panga territoriaalbüroo residendi asukohariigis passi panga ülesandeid.

Lepingu alusel toimuvate välisvaluutatehingute kajastamiseks ja nende käitumise jälgimiseks esitab resident pangale dokumendid, mis kinnitavad, et kaup imporditakse Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile, või kaup eksporditakse Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt, samuti töö, teenused, teave ja intellektuaalomand tegevused, sealhulgas nende ainuõigused. Tõendavaid dokumente esitatakse samaaegselt kahe tõendava dokumendi koopiaga, mille kord on kehtestatud määrustega.

Dokumendid ja sertifikaat esitatakse ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 15 kalendripäeva pärast selle kuu lõppu, mil kaup eksporditi lepingu või dokumentide alusel, mis kinnitavad tööde teostamist, teenuste osutamist, teabe edastamist ja intellektuaalomandit, kaasa arvatud nende ainuõigused ja mitte rohkem kui 45 kalendripäeva pärast selle kuu lõppu, mille jooksul kaup imporditi.

Lepingu alusel toimuvate välisvaluutatehingute puhul, mis on avatud mitteresidendist pangas avatud pangakontol, esitab volitatud pank, kus on väljastatud tehingupass, ka kaks koopiat sertifikaadist, mis sisaldab teavet välisvaluutatehingute kohta mitteresidendist pangas aruandeperioodi jooksul koos pangakonto koopiaga avaldused. Selline sertifikaat tuleb esitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 45i kalendripäeva pärast seda, kui lepingust tulenevad valuutatehingud toimusid. Samaaegselt selle sertifikaadi, tõendavate dokumentide ja nende kohta käiva sertifikaadiga esitab resident reserveerimistaotluse koopia (seadusega kehtestatakse residenti kohustus reserveerida osa summast, mille eest mitteresidendile on antud väljamaksete tegemiseks edasilükkunud makse või ärilaen).

Välisvaluutatehingute puhul, mis on seotud Vene Föderatsiooni valuuta krediteerimise lepinguga, mis on saadud mitteresidendilt volitatud panga residenti arvel, lisaks lepingule täitmise protsessi kinnitavatele dokumentidele ja nende tõendile esitatakse pangale kaks eksemplari Vene Föderatsiooni valuuta kättesaamise sertifikaadist. See sertifikaat esitatakse ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 15 kalendripäeva pärast seda, kui lepingust tulenevad välisvaluutatehingud toimusid.

Panga volitatud töötaja kontrollib viidetes, tõendavates dokumentides või pangakonto väljavõtetes esitatud andmete vastavust 7i tööpäevadel pärast nende esitamist. Mõlemad sertifikaatide koopiad allkirjastatakse panga töötaja poolt ja pitseeritakse pitseriga, mida kasutatakse Vene Föderatsiooni keskpangas registreeritud valuutakontrolli eesmärgil. Üks sertifikaatide koopia paigutatakse tehingu passifaili ja teine ​​tagastatakse residendile.

Sertifikaatide või tõendavate dokumentide ebaõige registreerimise, sertifikaatide ja tõendavate dokumentide vaheliste vasturääkivuste korral tagastatakse residendile üks sertifikaatide ja dokumentide koopia. Sertifikaatide teine ​​koopia koos märkusega tagasipöördumise põhjuse kohta paigutatakse toimiku passi faili.

Nõuetekohaselt täidetud sertifikaadid koos dokumentidega esitatakse pangale 3i tööpäeva jooksul.

Passi toimik sisaldab ka dokumente koopiate kohta, mis tagavad mitteresidendi kohustuse täitmise residendile, mille meetodid on sätestatud seaduses (tagasivõtmatu akreditiiv, pangagarantii, riskikindlustusleping, veksel) - kui seda kasutab resident.

Lepingu kohase tehingu passi väljastamise päeval avab ja säilitab volitatud pank elektroonilises vormis avalduse, mis põhineb nimetatud sertifikaatides ja dokumentides sisalduval teabel. Elanik esitab selle avalduse valuutakontrolliasutustele

Pank edastab paberil avalduse residendile, et see esitataks valuutakontrolli asutustele kirjaliku taotluse alusel hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast taotluse saamist. Aruanne edastatakse ka residendile seoses arveldamislepingu üleandmisega teisele volitatud pangale.

Passi toimiku sulgemisel asetatakse see paberile.